Ông Trần Huy Cường (52 tuổi) nguyên là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 Dự án nhà ở Anh Dũng 4 tại phường Hưng Đạo (Hải Phòng).
Được biết, tháng 3/2003, UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 dự án khu nhà ở Anh Dũng 4 với tổng diện tích hơn 115.000m2. Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên làm chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 dự án. Thời gian hoàn thành dự án theo dự kiến vào cuối năm 2005.
Năm 2004, dự án được phân lô, ông Trần Huy Cường khi đó là Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên có hành vi ký kết hợp đồng thoả thuận mua bán nhà với khách hàng. Mức giá được chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 đưa ra 1.450.000 đồng/m2 đã bao gồm quyền sử dụng đất và các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng đi kèm như: đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện sinh hoạt, thuế VAT.
Sau khi nộp tiền cho chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886, các khách hàng được nhận lại hợp đồng, phiếu thu, hóa đơn GTGT và biên lai thuế thu nhập cá nhân…
Phía công ty cam kết căn nhà không thuộc diện có tranh chấp, không thế chấp, đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, chưa chuyển nhượng cho người khác. Sau 150 ngày kể từ ký hợp đồng theo thoả thuận, chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 không bàn giao nhà đất, cũng không chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho khách hàng.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất, ông Trần Huy Cường không bàn giao cho các khách hàng mà mang đi thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay với số tiền rất lớn. Các khoản vay đã quá hạn và công ty khó có khả năng chi trả.
Hàng trăm khách hàng tại dự án khu nhà ở Anh Dũng 4, trong đó chủ yếu là người dân Hải Phòng lâm vào tình trạng tranh chấp tài sản, đối mặt nguy cơ mất trắng tài sản.
Gần 20 năm trôi qua, nhiều người dân đã nộp tiền mua nhà đất nhưng không dám xây dựng, đành bỏ hoang. Một số hộ dân không thể kiên nhẫn hơn đã tổ chức xây dựng nhà thì bị cả chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 và phía ngân hàng thông báo chính quyền địa phương ra ngăn cản, dẫn đến mất an ninh trật tự.
Một số người dân làm đơn khởi kiện công ty CP Thương mại Thủy Nguyên đề nghị làm rõ tính pháp lý và một số dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời cũng gửi đơn tố cáo chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 dự án Anh Dũng 4 có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra cơ quan 88MM88 kèo WC hôm nay.
Hiện tại, ông Trần Huy Cường không còn là cổ đông của Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên do đã chuyển 100% cổ phần cho người khác từ ngày 10/01/2025.
Thông tin với PV Báo Giáo dục và Thời đại, bà Phạm Thị Thanh ( Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên) cho biết, ông Trần Huy Cường nợ với số tiền rất lớn. Công ty đang do bà Thanh nắm quyền điều hành. Bà Thanh cũng xác nhận, thời kỳ ông Cường làm chủ Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức đã thế chấp ngân hàng khoảng 200 thửa đất tại dự án nhà ở Anh Dũng 4... Tuy nhiên, theo bà Thanh, bìa đỏ đang được ngân hàng giữ, do đó khách hàng nào muốn lấy thì phải nộp thêm một khoản tiền theo thoả thuận để công ty thanh khoản với ngân hàng, rút bìa đỏ về bàn giao.
Sau một thời gian xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT 88MM88 kèo WC hôm nay TP Hải Phòng đã phát hiện sai phạm và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Huy Cường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
