Chiều 30/7, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng CSĐT về quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) 88MM88 kèo WC hôm nay tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa khởi tố, bắt Hoàng Thị Oanh - 44 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh để làm rõ hành vi trốn thuế.
Đại tá Thiêm cho biết, sau một thời gian dài lập chuyên án theo dõi hành vi trốn thuế của Công ty Tám Oanh, 88MM88 kèo WC hôm nay tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, Viện KSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty này.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm trực tiếp chỉ huy 30 Cảnh sát Kinh tế phối hợp với nhà chức trách huyện Diễn Châu đã bao vây căn nhà 3 tầng của Tám.
Đến khoảng 8 giờ 30, lực lượng cảnh sát phát hiện một ôtô bán tải rời khỏi nhà riêng nghi vấn chở theo tài liệu, đông thời có 2 người đi 2 xe máy chở theo cặp màu đen và 2 bao tải, tổ công tác đã chặn lại.
Những cảnh sát khác nhảy qua tưởng rào xông vào nhà khống chế tất cả những người bên trong, phát hiện vợ chồng ông Tám và nhân viên kế toán cùng một số người đang có hành vi tẩu tán, đốt hàng tạ tài liệu và đã kịp thời ngăn chặn.
Theo Đại tá Thiêm, trước đó ban chuyên án dự định chỉ thực hiện lệnh khám xét, tuy nhiên nhận thấy hành vi tẩu tán tài liệu của vợ chồng ông Tám nên đã ra lệnh bắt.
"Kiểm tra camera nhà riêng của nghi phạm cho thấy khoảng 7 giờ 20 vợ chồng ông Tám và một số người bắt đầu gom nhiều tài liệu trong nhà để mang đi tẩu tán" - Đại tá Thiêm cho biết.
Khai tại cơ quan điều tra, nghi phạm Tám đã thừa nhận hành vi tẩu tán tài liệu và trốn thuế. Riêng Hoàng Thị Oanh không có thái độ hợp tác.
Oanh khai nhận, do có thông tin công ty mình đang bị điều tra nên hoảng quá đã lệnh cho kế toán và người nhà mang sổ sách đi cất giấu. Các sổ sách này là sổ nợ chứ không liên quan gì đến thuế.
Từ các tài liệu liên quan, Cơ quan Điều tra đã chứng minh được Công ty Tám Oanh có dấu hiệu trốn thuế lên đến trên 120 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay.
Nhiều phương pháp “lách thuế” được công ty này sử dụng như: Khi bán hàng cho các cá nhân, Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức thì ghi hóa đơn thấp hơn giá bán để lấy số tiền chênh lệch; ghi bớt số lượng hàng bán ra so với thực tế; không xuất hóa đơn mà chuyển hàng trực tiếp đến khách hàng với lý do “mượn kho chứa hàng”. Số tiền này được chuyển thông qua tài khoản cá nhân để qua mặt cơ quan chức năng.
Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có trụ sở tại xã Diễn Thịnh (Diễn Châu), giấy phép kinh doanh tại số 2900785555 cấp ngày 19/3/2007 và đi vào hoạt động ngày 21/3/2007 do Cao Đức Tám làm Giám đốc, Oanh làm Phó Giám đốc.
Ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ chính là nhập gỗ từ Lào về, sau đó được chế biến rồi xuất khẩu trong nước và sang Trung Quốc. Đây là một công ty kinh doanh lớn ở Nghệ An với hàng chục công nhân với khu nhà xưởng lớn".
Được biết, năm 2014, Công ty Tám Oanh đã bị thanh tra Cục Thuế Nghệ An xử phạt hành chính và truy thu 419 triệu đồng vì những sai phạm liên quan đến việc chấp hành thuế và hóa đơn.
Đại tá Thiêm cũng cho biết thêm, thời gian qua, CA Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức có dấu hiệu trốn thuế ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó kinh doanh lâm sản lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh trên 80 Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức trốn thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
