Ngày 22/1, thông tin từ 88MM88 kèo WC hôm nay TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng 88MM88 kèo WC hôm nay đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức.
Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức được thành lập.
Trên cơ sở này, T.Q.T. đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức và bán lại cho những người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.
88MM88 kèo WC hôm nay xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở TP Đà Nẵng như N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hoà Vang); H.N. (25 tuổi) và N.T. (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D. (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).
Theo 88MM88 kèo WC hôm nay, N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản và bán lại cho những người khác để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T. để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội...
Hiện 88MM88 kèo WC hôm nay đang tạm giữ một số người liên quan và tiếp tục điều tra vụ việc.
