Cụ thể từ cuối năm 2015, Thu đã đứng ra thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trường Tồn. Tuy nhiên, đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác có hộ khẩu thường trú tại Hoành Bồ nhằm thay đổi đứng tên giám đốc, trong đó bao gồm: Nguyễn Văn Long (sinh năm 1983); Hồ Sỹ Thoại (sinh năm 1986); Nguyễn Thu Quỳnh (sinh năm 1987); Trần Thị Hiền (sinh năm 1982).
Không chỉ vậy, đối tượng Thu ký còn sử dụng chữ ký giả trên tất cả các chứng từ hóa đơn của công ty để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn.
Qua điều tra xác minh,Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Thu đã thực hiện mua bán trái phép 126 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào.
Tiếp đó, đối tượng đã bán trái phép 393 số hóa đơn giá trị gia tăng mang tên Công ty Trường Tồn cho trên 70 đơn vị sử dụng ở trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với sô tiền thu lợi trên 2 tỷ đồng.
