Biến tướng từ những thủ đoạn quen thuộc
Sau khi báo tin mừng đã trúng thầu một hợp đồng xây dựng bên Malaysia, Anderson Richar nói với chị T. đã sang đó, chuẩn bị cho việc ký hợp đồng được hoàn tất. Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu từ việc Anderson Richar thông báo cho chị T. rằng mình đã bị đánh, cướp hết tư trang khi trên đường đi kí hợp đồng.
“Anderson Richar cầu xin tôi vay cho anh ta 2500 USD trả cho luật sư để ký hợp đồng. Tôi khuyên Anderson Richar liên lạc với người thân, bạn bè để nhờ sự giúp đỡ, nhưng ông ta nói rằng không có ai thân thích. Một vài người bạn quen biết, đã gửi mail nhờ những không ai trả lời. Dù lấy lí do mới trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản, nhưng ông ta vẫn cầu xin, khiến tôi mủi lòng”, chị T. nói.
Vì thương “bạn trai ảo” gặp hoàn cảnh khó khăn, chị T. chạy vạy, vay được 22 triệu đồng (khoảng hơn 1000 USD) gửi cho Anderson Richar. Anderson Richar nhắn chị T. gửi tiền bằng dịch vụ Westewn Union. Tuy nhiên, giao dịch này không thực hiện được.
Mẫu hợp đồng Anderson Richar gửi cho chị T. nhằm tạo lòng tin.
Sau đó, ông ta gửi cho chị T. một tài khoản mang tên Hứa Cẩm Yên – STK 0251002708384, tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bình Tây và nói đây là tài khoản bạn luật sư của ông ta. Anderson Richar cũng không quên dặn dò chị T. hãy gửi cho ông ta hóa đơn nộp tiền.
Chị T. ra ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thanh Xuân tiến hành chuyển khoản. Làm xong tất cả các thủ tục ở ngân hàng, chị T. chụp ảnh hóa đơn chuyển tiền và gửi cho Anderson Richar qua facebook. Khoảng 30 phút sau, Anderson Richar nói vẫn thiếu tiền, tiếp tục nài nỉ chị T. vay thêm 1500 USD để trả cho luật sư, giúp ông ta có hợp đồng.
“Ông ta cầu xin tôi và hứa sẽ trả cho tôi theo lãi suất ngân hàng. Dù bản thân không có tiền nhưng tôi vẫn đồng ý giúp ông ấy”, chị T, cho hay.
Đến trưa ngày 18/6/2015, 1500 USD tiếp tục được chị T. chuyển vào tài khoản mang tên Hứa Cẩm Yên. Như lần trước, chị T. chụp lại toàn bộ hóa đơn, chứng từ chuyển tiền và gửi cho Anderson Richar.
1-2 ngày sau, Anderson Richar nhắn cho chị T. đang đến bộ phận tài chính nhận tiền ứng trước 50% của dự án (hợp đồng có giá trị là 4.000.000 bảng Anh). Để tạo lòng tin với chị T., Anderson Richar đã gửi cả bản hợp đồng cho xem.
“Trưa hôm đó, Anderson Richar thông báo với tôi đã đến bộ phận tài chính để lấy tiền, nhưng bị yêu cầu phải đóng trước 5% thuế của giá trị hợp đồng (khoảng 20.000 bảng Anh, tương đương khoảng hơn 6 tỷ VNĐ) thì mới được lĩnh tiền ứng. Anderson Richar lại cầu xin sự giúp đỡ tôi”, chị T. kể.
Dù không có tiền, nhưng chị T. vẫn nhận lời giúp đỡ. Sau nhiều lần đi vay tiền mà không có kết quả, chị T. chán nản. Để giảm bớt căng thẳng phía chị T., Anderson Richar thông báo về việc ông chủ bộ phận tài chính đồng ý giảm xuống, cho nộp 1,5% tiền thuế giá trị của hợp đồng (khoảng hơn 1,9 tỷ).
Chị T. cho biết: “Số tiền này quá lớn so với bản thân tôi, tôi khó có khả năng để vay nó nhưng vẫn nhận lời với ông ta sẽ tìm cách vay. Cho đến khi tôi không làm cách nào vay được”.
Thấy chị T. nói vậy, Anderson Richar tiếp tục níu kéo lòng tin của chị T. bằng lí lẽ sẽ nhờ luật sư đến bộ phận tài chính xin giảm số tiền phải đóng.
Trưa hôm sau, Anderson Richar thông báo với chị T. rằng chủ bộ phận tài chính đã đồng ý cho nộp số tiền 20.000 USD và cầu xin sự giúp đỡ của chị T.
Chạy vạy khắp nơi để vay tiền, đến ngày 14/7/2015, chị T. vay được 8000 USD (khoảng 174.680.000 đồng). Giống như lần trước, người đàn ông này yêu cầu chị T. gửi vào tài khoản của Hứa Cẩm Yên.
3 ngày sau (17/7/2015), chị T. vay thêm được số tiền 196.470.000 đồng và tiếp tục gửi sang cho Anderson Richar thông qua tài khoản của Hứa Cẩm Yên.
“Trong tháng 7, tổng số tiền tôi gửi cho Anderson Richar là 21.000 USD. Trước đó, vào khoảng ngày 12/7, tôi đã gửi cho Anderson Richar khoảng 4000 USD thông qua tài khoản của Hứa Cẩm Yên nhưng đã làm mất chứng từ", chị T. cho biết.
“Bạn trai ảo” dọa tự tử nếu không vay giúp tiền
Sau khi nhận đủ tiền, Anderson Richar gửi cho chị T. 1 biên lai nhận tiền trị giá 17.525 USD và gợi ý vẫn thiếu 2.475 USD mới đủ tiền nộp. Mong muốn sớm lấy lại số tiền đã cho Anderson Richar vay, chị T. hứa vay nốt số tiền còn lại để giúp ông ta.
Chị T. về nhà chạy vạy, không vay được bạn bè, chị T. ki cóp tiền lương cá nhân cùng tiền vay người nhà được 62.000.000 đồng, hăm hở gửi cho Anderson Richar vào ngày 20/7 qua tài khoản Hứa Cẩm Yên.
Sáng 21/7, chị T. chủ động liên hệ với Anderson Richar để nắm rõ tình hình nhưng ông ta không trả lời. Lo lắng, chị T. liên tục nhắn tin cho Anderson Richar bằng tài khoản facebook Nam Nguyên và gọi điện thoại nhiều lần vẫn không được. Đến chiều 21/7, chị T. bắt lại liên lạc được với Anderson Richar.
Anderson Richar - Đối tượng "cuỗm" gần 600 triệu đồng của chị T. rồi lặn tăm.
“Anderson Richar nói ông chủ bộ phận tài chính đồng ý cho ông ta nộp 80.000 USD. Luật sư của ông ta đi vay giúp được 35.000 USD, quản lý khách sạn nơi ông ta ở giúp 5.000 USD sau khi ông ta hứa sẽ cho họ tiền nếu ký được hợp đồng. Số tiền còn lại ông ta phải nộp là 30.000 – 35.000 USD. Ông ta lại cầu xin sự giúp đỡ của tôi”.
Dù nhận lời nhưng trong lòng chị T. vô cùng hoang mang. Sau nhiều lần đi vay mà không được, chị T. nói lại với Anderson Richar là đã quá mệt mỏi và không thể vay thêm được nữa. Nài nỉ không được, Anderson Richar nhiều lần dọa tự tử.
“Ông ta còn chụp hẳn chai thuốc sâu lên cho tôi xem. Tôi sợ hãi, khuyên ông ta đừng dại dột, phải nghĩ đến con của mình” - chị T. nói.
Tối 19/8, chị T. nhắn tin cho Anderson Richar, yêu cầu rút lại tiền để trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, Anderson Richar nhắn lại rằng số tiền này không thể rút lại. Chị T. đem chuyện này kể với bạn thì được cảnh báo là đã bị lừa.
“Tìm hiểu thì biết được có 2 người bạn facebook cũng bị Hứa Cẩm Yên lừa đảo, tôi như sụp đổ. Tôi tìm cách liên hệ với Anderson Richar. Rồi tôi lên facebook nói chuyện, yêu cầu ông ta giải thích tất cả mọi chuyện. Ông ta lấy cớ đang nằm ở viện, không đề cập gì đến chuyện trả nợ. Tôi tức giận, nói rằng nếu ông ta không trả lại số tiền này, tôi sẽ trình báo lên 88MM88 kèo WC hôm nay. Kể từ đó (21/8), ông ta cắt hoàn toàn liên lạc với tôi”, chị T. trình bày
Đáng nói, sau khi lừa đảo tiền, ngoài việc chặn liên lạc với chị T. thì các số điện thoại khác khi gọi đến cho Anderson Richar, vẫn thấy có người bắt máy.
| Ngoài số tiền đã gửi ở trên, chị T. còn không ít lần gửi tiền “bao ăn, bao ở” cho Anderson Richar thông qua tài khoản của Hứa Cẩm Yên với số tiền khoảng hơn 19.000.000 đồng. Theo như khai báo của chị T., tổng số tiền chị gửi cho Anderson Richar từ giữa háng 7 đến 17/8 là khoảng 595.288.000 đồng. Tất cả các tài khoản chị T. chuyển qua đều do Anderson Richar cung cấp. Sau khi tìm hiểu tất cả các tài khoản chuyển tiền qua, chị T. liên hệ với người tên Lương Thị Hương. Chị ta nói nhận hộ tiền cho một người bạn tên Tiên, là LS bên Malaysia. Chị T. tìm cách liên hệ và nói chuyện được với Tiên. Người phụ nữ này yêu cầu chị T. không báo 88MM88 kèo WC hôm nay, chị ta sẽ giúp chị T. tìm ra người đàn ông đó và giải quyết mọi việc. “Tôi tin tưởng chị ta, nhưng chị ta cứ quanh co khi trả lời các câu hỏi của tôi, Khi tôi không chịu được nữa mới yêu cầu rõ ràng mọi chuyện thì đến ngày 12/9, chị ta đã chặn facebook của tôi”. |
