Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ 88MM88 kèo WC hôm nay (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản MM88b nạp rút nhanh gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự. Cùng bị khởi tố với bà Hạnh còn có thêm nhiều người khác.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) sau khi Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ 88MM88 kèo WC hôm nay đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can.
Cụ thể, bị can Trần Hoàn Tiên (giám đốc Công ty MEGA E&T VN), Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng) và 32 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ...
Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Ở chiều ngược lại, các Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức này xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Từ đó, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của MM88b nạp rút nhanh hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (gần 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (gần 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...
Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ 88MM88 kèo WC hôm nay đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế, ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.
