Theo đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), Nguyễn Mạnh Trường (SN 1984, trú tại phượng Thạch Bàn, quận Long Biên); Đặng Cao Tú (SN 1987), Hoàng Trung Kiều (SN 1977), Bùi Thanh Tuấn (SN 1985), cùng trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên;
Lê Tùng Hưng (SN 1987, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội); Ngô Quang Anh Phi (SN 1984, trú ở quận Đống Đa); Lý Anh Cường (SN 1972, trú tại quận Hai Bà Trưng)
Hai đối tượng Hoàng Văn Tuấn và Bùi Thanh Tuấn.
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” gồm Chu Nhân Chính (SN 1981, trú tại phường Ngọc Lâm); Đặng Văn Chiến (trú tại Hà Nội); Lê Anh Đức (SN 1988, trú tại quận Thanh Xuân); Dương Văn Nam (trú ở Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).
Riêng đối tượng Nguyễn Chính Ngọc (SN 1970, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) bị khởi tố về 2 tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Theo cơ quan điều tra, Hoàng Văn Tuấn có 1 tiền án, 3 tiền sự. Hoàng Văn Tuấn tập hợp các đối tượng có tiền án, tiền sự, tiến hành nhiều hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có đánh bạc.
Hoàng Văn Tuấn luôn tính toán thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng hình thành đường dây đánh bạc khép kín, không bao giờ xuất đầu lộ diện và những vị trí quan trọng đều phân đám đàn em thân tín đảm nhiệm. Tích cực nhất trong số này là Bùi Thanh Tuấn, kẻ chuyên thu tiền đánh bạc và giao dịch với các chủ tài khoản.
Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, chiều 1/4, các tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - 88MM88 kèo WC hôm nay quận Long Biên chia làm nhiều mũi, đã triển khai phương án bóc gỡ đường dây tội phạm này.
Đối tượng đầu tiên bị bắt giữ tại một quán cà phê ở khu đô thị Việt Hưng là Nguyễn Tiến Việt (trú tại Hà Nội), khi đang sử dụng điện thoại di động truy cập trang web cá độ bóng đá. Thời điểm này, Việt đang tham gia các cược với tổng số tiền 10 USD, tương đương với 500.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận được Bùi Thanh Tuấn cấp tài khoản sử dụng đăng nhập tham gia đánh bạc, với hạn mức 200 USD (1 USD tương đương 50.000 đồng).
Theo thỏa thuận, Việt phải đặt cọc cho Tuấn 10 triệu đồng để đảm bảo việc thanh toán tiền đánh bạc thua và thắng. Sau khi nhận tài khoản, Việt đã đặt mật khẩu và sử dụng cho đến khi bị bắt.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT - 88MM88 kèo WC hôm nay quận Long Biên đã làm rõ và triệu tập 7 đối tượng Nguyễn Mạnh Trường, Hoàng Văn Tuấn, Bùi Thanh Tuấn, Hoàng Trung Kiên, Chu Nhân Chính, Nguyễn Ngọc Sơn và Đặng Văn Chiến.
Lời khai của các đối tượng thể hiện, qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Mạnh Trường khai thác được 2 tài khoản cá độ bóng đá (mức quy đổi lần lượt 3.000 USD và 4.000 USD; mỗi 1 USD là 10.000 đồng) rồi chuyển cho Hoàng Văn Tuấn.
Sau đó, Hoàng Văn Tuấn giao lại cho Bùi Thanh Tuấn 1 tài khoản để Thanh Tuấn giao cho Nguyễn Tiến Việt; tài khoản còn lại Văn Tuấn giao cho Đặng Văn Chiến. Cả 2 tài khoản này, Văn Tuấn đều đặt mức quy đổi 1 USD bằng 50.000 đồng.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc lên tới 300 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
