Sáng 19/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Minh).
Khoảng 9h, HĐXX bắt đầu phiên tòa. HĐXX kiểm tra căn cước đối với 15 bị cáo.
Với bị hại, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) thông báo tòa án đã triệu tập 6.630 bị hại, hiện có 987 bị hại có mặt.
Trong đó, có 61 bị hại có mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, các luật sư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tại phiên tòa.
Toà án cũng triệu tập 90 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hiện 20 người có mặt.
Đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng, những người vắng mặt có lý do đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.
Còn những người vắng mặt không lý do, do phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tiến hành các biện pháp tố tụng để đảm bảo những người này có mặt khi thấy cần thiết.
Trước đó, TAND TP Hà Nội đã dựng rạp và chuẩn bị hàng nghìn ghế để các nhà Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 được xác định là bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh có chỗ ngồi.
 |
| Chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 là các bị hại đăng ký dự phiên tòa. |
Tại toà, đại diện VKS công bố bản cáo trạng.
Theo cáo trạng, do khó khăn về tài chính và để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6/2021 đến 3/2022, các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức riêng lẻ.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn.
 |
| Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa. |
Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.
VKS xác định, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng.
Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại của vụ án.
Phiên toà dự kiến diễn ra trong 20 ngày.
