Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng, Hải và Huy là MM888 Việt Nam Tải App tại các trường MM888 bảo mật tuyệt đối ở Đà Nẵng.
Đầu năm 2018 đến thời điểm bị bắt, 3 MM888 Việt Nam Tải App này lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để đăng thông tin bán xe máy giá rẻ.
Nhóm này đi mượn, mua CMND và thẻ ATM của những người khác để tạo tài khoản rút tiền. Khi người có nhu cầu mua, Hoàng, Hải và Huy hướng dẫn họ chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ qua tài khoản ngân hàng.
Sau khi rút tiền, cả ba không có xe để giao cho khách và chiếm đoạt luôn số tiền mà họ tin tưởng thanh toán.
Tính đến thời điểm bị bắt, 3 MM888 Việt Nam Tải App này đã lừa hơn 300 người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Qua đó, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền hơn 2 tỷ đồng.
