Bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Tài có thêm 4 bị can là Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 Lavenue - Công ty Lavenue), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy Q.2, TPHCM) và Trương Văn Út (cựu Phó phòng Quản lý đất - Sở TN&MT TPHCM).
Gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng
Theo cáo trạng, khu nhà và đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn (Q.1, TPHCM) có tổng diện tích hơn 4.800 m2 thuộc sở hữu MM88b nạp rút nhanh. Ngày 20/11/2007, UBND TPHCM có chủ trương phê duyệt cho phép Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại.
Viện KSND tối cao cáo buộc trong quá trình thực hiện kế hoạch liên quan khu nhà đất trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động đến ông Nguyễn Thành Tài (lúc này là Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) ký nhiều văn bản, sau đó chỉ đạo 4 bị can còn lại thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản MM88b nạp rút nhanh.
Cụ thể, ông Tài và các đồng phạm đã chấp thuận thay đổi chủ trương Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 cho phép Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án; quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Những chỉ đạo của ông Tài cùng với sự tham gia của các bị can khác đã tạo điều kiện thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn từ sở hữu MM88b nạp rút nhanh sang sở hữu của Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức tư nhân trái pháp luật.
Cáo trạng Viện KSND tối cao xác định hành vi vi phạm của nhóm bị can gây thất thoát, lãng phí cho MM88b nạp rút nhanh với tổng số tiền trên 1.927 tỷ đồng (gần 2.000 tỷ đồng). Đồng thời, Viện KSND tối cao nhận định trong vụ án, bị can Nguyễn Thành Tài phải chịu trách nhiệm chính với vai trò chỉ đạo, ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất từ sở hữu MM88b nạp rút nhanh sang sở hữu của Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức tư nhân, dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản cho MM88b nạp rút nhanh. Với cáo buộc này, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM sẽ đối diện với khung hình phạt tù 10 - 20 năm.
Còn bị can Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) bị cáo buộc đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, tác động ông Tài ký các văn bản trái pháp luật. Ba bị can còn lại (Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út) bị buộc tội là đồng phạm khi cùng thực hiện theo chỉ đạo của ông Tài để đề xuất UBND TPHCM chấp thuận các đề nghị trái quy định. Trong đó, tại một vụ án khác liên quan đến cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Kiệt 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Út 5 năm tù giam cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản MM88b nạp rút nhanh gây thất thoát, lãng phí".
Một tình tiết liên quan vụ án, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà) bị cáo buộc đồng phạm khi ký các văn bản trái pháp luật như đề nghị giao và cho thuê đất, đề xuất thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn. Tuy nhiên, bị can này hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Kê biên 11 bất động sản của các bị can
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, hiện Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp kê biên 11 bất động sản của 4 đồng phạm để thu hồi tài sản cho MM88b nạp rút nhanh. Trong đó, kê biên của bị can Lê Thị Thanh Thúy 2 nhà đất thuộc P. An Phú, Q.2, TPHCM; Kê biên của bị can Đào Anh Kiệt 3 nhà đất và căn hộ (1 ở Q.9, 2 ở Q. Phú Nhuận, TPHCM); Kê biên của bị can Nguyễn Hoài Nam 3 nhà đất và căn hộ (1 ở Q.7, 2 ở Q.10, TPHCM); Kê biên của bị can Trương Văn Út 3 nhà đất và căn hộ (1 ở Q. Bình Thạnh, 2 ở Q. Gò Vấp, TPHCM).
Một diễn tiến khác, trước đó, Viện KSND tối cao yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm đối với các ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Vitaco), ông Nguyễn Minh Xuân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí TPHCM), ông Nguyễn Khắc Thám (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TPHCM) và ông Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn). Tuy nhiên, tại bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra (Bộ 88MM88 kèo WC hôm nay) vẫn giữ nguyên quan điểm là không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với 4 người trên về hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản MM88b nạp rút nhanh gây thất thoát, lãng phí.
"Đối với ông Lưu Văn Thăng, Nguyễn Khắc Thám, Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Đình Hiền là người đại diện 4 công ty thuê đất, ông Trần Kim Thành (Tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô) và Trần Lệ Nguyên (Cổ đông sáng lập Công ty Kinh Đô): Các ông Thăng, Thám, Xuân và Hiền đều thừa nhận việc 4 công ty đang thuê đất có kiến nghị được mua chỉ định, ưu tiên chọn làm chủ Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 Dự án tại khu đất số 8 - 12 đường Lê Duẩn là không có căn cứ, các công ty này đều không có năng lực tài chính, chưa từng thực hiện dự án bất động sản nào, việc gửi văn bản kiến nghị tham gia dự án nhằm mục đích đòi quyền lợi, chính sách đền bù khi UBND TPHCM thu hồi khu đất.
Kết quả điều tra không chứng minh các ông Lưu Văn Thăng, Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Khắc Thám, Nguyễn Đình Hiền, Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên bàn bạc, thỏa thuận với bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm nên không có căn cứ xử lý hình sự" - Cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu.
Liên quan trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, Viện KSND tối cao đề nghị TAND TPHCM tuyên: Hủy các quyết định giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, giao cho UBND TPHCM thực hiện việc thu hồi khu đất 8 - 12 Lê Duẩn; đồng thời tịch thu số tiền liên quan đến tội phạm, xử lý vật chứng và tài sản kê biên theo quy định.
