Bầu Kiên sáng đầu tiên xét xử: Tôi vô tội

Bị án Huyền Như cũng xuất hiện trước tòa.

Trước khi phiên tòa kết thúc, mất 40 phút hội ý, chủ toạ Nguyễn Hữu Chính tuyên bố tiếp tục phiên xử. Theo đó, đây là phiên xử kéo dài, một số cá nhân vắng mặt, nếu thấy cần thiết tòa sẽ triệu tập.

Về ý kiến đề nghị xác định rõ ngân hàng ACB có vai trò liên quan hay là nguyên đơn, HĐXX thấy rằng trong quá trình điều tra, truy tố cho thấy ACB là nguyên đơn dân sự. “Qua phiên toà hôm nay, HĐXX sẽ xem xét chính xác ngân hàng ACB liên quan hay là nguyên đơn dân sự”, chủ tọa nói.

Tòa cho biết Huỳnh Thị Huyền Như tham gia phiên toà với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Về đề nghị của các luật sư hoãn toà để chờ phiên xử phúc thẩm vụ án Huyền Như, HĐXX nhận thấy đây là hai vụ án độc lập, với những tội danh khác nhau, tuy nhiên cùng liên quan đến số tiền gần 720 tỷ đồng. Vì thế toà đã triệu tập Huyền Như đến phiên xử.

Việc ông Giá vắng mặt, toà sẽ xác minh. Chủ tọa thông báo dừng phiên xử buổi sáng. Chiều nay, tòa sẽ tiếp tục làm việc.

Trước đó, các luật sư trình bày quan điểm về vụ án tại Tòa, theo đó luật sư đại diện cho bị cáo Trần Xuân Giá vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị xin hoãn phiên tòa xét xử với nhiều lý do, trong đó có lý do, thân chủ của mình là ông Trần Xuân Giá bị ốm không đến được được tòa.

Một số luật sư cũng đề nghị hoãn phiên xử vì cho rằng ông Trần Xuân Giá với vai trò Chủ tịch HĐQT có những quyết định liên quan đến sai phạm xảy ra tại ACB, đây là mấu chốt của tội danh cố ý làm trái đang cáo buộc 5 lãnh đạo cao cấp của ngân hàng này.

Các luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để làm rõ thiệt hại của ACB sau khi phiên phúc thẩm Huỳnh Thị Huyền như kết thúc.

Sau khi các luật sư đề nghị hoãn tòa với nhiều lý do khác nhau thì bầu Kiên cho rằng trong 4 tội danh mà cơ quan điều tra truy tố thì mình là người vô tội. “Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục xét xử vụ án. Sự vắng mặt của ông Trần Xuân Giá không làm ảnh hưởng đến 3 tội danh còn lại vì đây là phiên tòa xét xử kéo dài”, ông nói. 

Bầu Kiên mong vụ án sớm được làm sáng tỏ để người dân biết được bản chất của vụ án là gì.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên trình bày: "Tôi bị buộc tội Trốn thuế nên yêu cầu người ký văn bản có thẩm quyền thuế có mặt để đối chất. Tôi bị buộc tội kinh doanh trái phép trong khi tất cả các hoạt động kinh doanh đều có phép, nên đề nghị triệu tập Phòng đăng ký kinh doanh HCM và Hà Nội và đại diện các Bộ Công Thương, Tài chính, Ngân hàng MM88b nạp rút nhanh... đến tòa".

Bị cáo Kiên cũng đề nghị triệu tập ông Trần Mạnh Hùng, Đỗ Minh Toàn (Chủ tịch Hội đồng tín dụng ACB) và nhiều người khác vì cho rằng những cá nhân, tổ chức trên ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Hơn 20 tháng qua, bị cáo đã gửi nhiều đơn tới cơ quan điều tra, cho rằng" không có tội, bị oan" nên mong muốn tòa xét xử sớm, công khai để xác định thực chất vụ án là gì.

Bị cáo đề nghị xử trước các phần không liên quan đến ông Giá, cho rằng việc vắng mặt của ông này không làm ảnh hưởng đến 3 tội danh mình bị truy tố và không liên quan đến ACB.

Bị án Huỳnh Thị Huyền Như trong vụ đại án lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhà Bè có mặt tại tòa với tư cách tại tòa là người có liên quan đến vụ án.

Bị án Huỳnh Thị Huyền Như trong vụ đại án lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhà Bè có mặt tại tòa với tư cách tại tòa là người có liên quan đến vụ án mà nhóm "bầu" Kiên "dính" tội "cố ý làm trái quy định MM88b nạp rút nhanh gây hậu quả nghiêm trọng". Huyền Như xuất hiện đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới phóng viên

Ngay khi bắt đầu, phiên tòa phải tạm dừng ít phút trong phần công bố đưa vụ án ra xét xử do mất điện. Chủ tọa cho biết bị cáo Trần Xuân Giá (cựu chủ tịch Ngân hàng ACB) xin vắng mặt vì đang bị bệnh. Ông Giá sẽ được xét xử vắng mặt.

Khoảng 20 cảnh sát có mặt, kiểm soát an ninh quanh khu vực cổng tòa. Sau khoảng 5 phút, đoàn xe chở phạm nhân tiến đi vào cổng. Trong 9 người bị xét xử, có 4 bị tạm giam gồm: Nguyễn Đức Kiên (cựu phó chủ tịch HĐQT ACB), Lý Xuân Hải (cựu tổng giám đốc ACB) cùng Trần Ngọc Thanh (giám đốc Công ty ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng ACBI).

Khoảng 60 phóng viên có mặt tại tòa đưa tin về phiên xử được đánh giá là một trong 10 "đại án" xảy ra trong những năm vừa qua. Điện sau đó lại chập chờn khiến việc phần thủ tục khai mạc bị gián đoạn.

Bầu Kiên (hàng đầu, áo kẻ) và các đồng phạm trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng

TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Đức Kiên cùng 8 người với về 4 tội: Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tọa là Phó chánh án TAND Hà Nội Nguyễn Hữu Chính - người từng cầm trịch xét xử nhiều vụ án lớn. Khoảng 20 luật sư dự kiến sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng ông Kiên mời 4 người.

Hiện 6 luật sư tham gia tố tụng tại vụ án này gửi văn bản đề nghị hoãn phiên xử tới TAND Hà Nội. Một trong các lý do là kết luận tại phiên phúc thẩm của vụ lừa đảo do Huỳnh Thị Huyền Như chủ mưu có ý nghĩa quyết định đến việc xác định thiệt hại của Ngân hàng ACB cũng như xác định tội danh cố ý làm trái quy định cùng trách nhiệm dân sự của ông Kiên và người liên quan.

Theo luật sư, trong trường hợp, cấp phúc thẩm tuyên buộc Vietinbank bồi thường toàn bộ số tiền Huyền Như chiếm đoạt thì đồng nghĩa với việc ACB không có thiệt hại. Khi đó ông Kiên cùng đồng phạm dù có cố ý làm trái khi ủy thác cho hàng chục nhân viên mang tiền của ACB đi gửi tiết kiệm tại Vietinbank thì cũng sẽ không cấu thành tội phạm như truy tố của VKSND Tối cao.

Cổng tòa án TAND Hà Nội trước khi đoàn xe chở phạm đi vào. Ảnh: Quý Đoàn

Theo cáo buộc, từ năm 1993, ông Kiên sở hữu gần 3,8% cổ phiếu của ngân hàng ACB, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT trong 14 năm (1994-2008), Chủ tịch Hội đồng Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 ngân hàng ACB trong 9 năm (2003-2012). Trong thời gian này, ông thành lập 6 công ty gồm: Công ty Cổ phần phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty cổ phần Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 Thương mại B&B, Công ty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu, Công ty cổ phần Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 ACB Hà Nội, Công ty cổ phần Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 Á Châu và công ty TNHH Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 tài chính Á Châu Hà Nội. Cả 6 công ty đều do ông Kiên làm chủ tịch HĐQT.

Theo cơ quan công tố, từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, thông qua 6 công ty này, ông Kiên đã tổ chức kinh doanh không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ phiếu, vàng với tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.

Ngoài kinh doanh trái phép, theo cơ quan công tố, ông Kiên còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công ty cổ phần Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 ACB Hà Nội (ACBI), thế chấp 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hoà Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng ACB. Song với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định về việc bán số cổ phần để tạo lòng tin với Công ty TNHH một thành viên Thép Hoà Phát làm công ty này tin số cổ phần này đang được ACBI quản lý, chưa chuyển nhượng và có tranh chấp. Do vậy, ngày 21/5/2012, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thép Hòa Phát đã ký hợp đồng mua 20 triệu cổ phần này và chuyển 264 tỷ đồng cho Công ty ACBI. Nguyễn Đức Kiên bị cho là chủ mưu lừa đảo trong vụ này và Thanh, Yến là đồng phạm giúp sức.

Ở cáo buộc cố ý làm trái quy định MM88b nạp rút nhanh về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài ông Kiên còn có nhiều lãnh đạo cao cấp của ACB bị cho có liên quan. Theo VKS, ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT ACB gồm các ông Trần Xuân Giá (chủ tịch HĐQT), Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang (3 phó chủ tịch), Lý Xuân Hải (tổng giám đốc), Huỳnh Quang Tuấn (phó tổng giám đốc) cùng Nguyễn Đức Kiên ra quyết định về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền, ngoại tệ ở những tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, ông Hải đã uỷ quyền cho kế toán trưởng uỷ thác gần 720 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TP HCM. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 14% một năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13% một năm.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền trưởng phòng giao dịch Điên Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TP HCM) sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB.

VKS còn phát hiện trong thời gian nắm giữ vai trò quan trọng tại ngân hàng ACB, ông Kiên cùng các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 cổ phiếu ACB gây thiệt hại gần 690 tỷ đồng. Các ông này bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại cho ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.