GD&TĐ - Nguyễn Hòa Bình (còn gọi Shark Bình) có hành vi rửa tiền cho sàn forex của ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Pips) cầm đầu.
GD&TĐ - Truyền thông địa phương ngày 5/11 trích lời các công tố viên Bỉ buộc tội cựu Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders về tội rửa tiền.
GD&TĐ - 88MM88 kèo WC hôm nay Đồng Nai vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
GD&TĐ - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
GD&TĐ - Bộ 88MM88 kèo WC hôm nay cảnh báo sàn FVP Trade hoạt động trái phép tại Việt Nam, có nhiều dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay 88MM88 kèo WC hôm nay các địa phương đang tiến hành rà soát, điều tra đường dây lừa đảo này.
GD&TĐ - 9 tiếp viên bị nhà chức trách của Australia xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt thuộc tổ bay của Vietnam Airlines. Hiện Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo vụ việc.
GD&TĐ - Bộ 88MM88 kèo WC hôm nay đã chỉ đạo 88MM88 kèo WC hôm nay các địa phương điều tra, rà soát đơn tố cáo của nhà Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886, sớm đưa đường dây có dấu hiệu lừa đảo này ra ánh sáng.
GD&TĐ - Ngày 10/6, 88MM88 kèo WC hôm nay tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (SN 1974, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên).